云南铝业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：000807                       证券简称：云铝股份                 公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议召开时间为：2025年12月22日（星期一）下午15:00

　　2.网络投票时间为：2025年12月22日（星期一）上午09:15-下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午09:15-下午15:00。

　　（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）一楼会议室。

　　（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长张得教先生

　　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1.出席本次股东会的股东及股东授权代表1221人，持有（代表）公司股份2,317,887,621股，占公司总股份的66.8372%，符合《公司法》、云铝股份《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份1,465,674,248股，占公司总股份的42.2633%；通过网络投票的股东1210人，代表股份852,213,373股，占公司总股份的24.5739%。

　　2.公司部分董事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

　　（一）《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意857,626,955股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%；

　　反对131,399股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%；

　　弃权20,319股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

　　中小投资者投票情况：

　　同意857,621,955股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%；

　　反对131,399股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%；

　　弃权20,319股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

　　表决结果：通过。

　　本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为：中国铝业股份有限公司（公司控股股东）、云南冶金集团股份有限公司，所持表决权股份数量分别为：1,009,202,685股、450,906,263股。

　　（二）《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意857,572,589股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9760%；

　　反对131,399股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%；

　　弃权74,685股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0087%。

　　中小投资者投票情况：

　　同意857,567,589股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9760%；

　　反对131,399股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%；

　　弃权74,685股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0087%。

　　表决结果：通过。

　　本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为：中国铝业股份有限公司（公司控股股东）、云南冶金集团股份有限公司，所持表决权股份数量分别为：1,009,202,685股、450,906,263股。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所

　　（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦

　　（三）结论性意见：公司2025年第四次临时股东会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为：“贵公司本次会议的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东会决议。

　　（二）云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会的见证意见书。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年12月22日

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                  公告编号：2025-055

　　云南铝业股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2025年12月12日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2025年12月22日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事10人，其中以通讯方式参加会议的董事有陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生及罗薇女士。独立董事陈俊智先生因事请假，其已书面委托独立董事施哲先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。

　　（四）会议主持人：董事长张得教先生

　　（五）列席人员：公司高级管理人员

　　（六）公司第九届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员2024年度年薪的议案》，具体内容如下：

　　按照公司第九届董事会第三次会议审议通过的《关于2024年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司2024年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公司高级管理人员分管工作范围及主要职责、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员2024年度年薪兑现的建议，具体如下表：

　　单位：人民币 万元

　　注：李国维先生在公司获得薪酬时间为2024年5月-12月；陈德斌先生在公司担任高管领取年薪的时间为2024年1月-5月；焦云先生在公司获得薪酬时间为2024年1月-11月。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　云南铝业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月22日