江西沐邦高科股份有限公司关于 选举董事长、调整董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603398           证券简称：*ST沐邦         公告编号：2026-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第五届董事会第十三次会议、第五届董事会提名委员会第五次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

　　一、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的情况

　　为进一步完善公司治理结构，满足经营管理实际需要，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会审议决定选举董事涂园华女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，涂园华女士简历见附件。

　　公司董事会审议决定调整第五届董事会专门委员会成员组成，补选涂园华为战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后的公司第五届董事会专门委员会成员如下：

　　二、聘任公司总经理的情况

　　为进一步完善公司治理结构，满足经营管理实际需要，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十三次会议、第五届董事会提名委员会第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会审议决定聘任涂园华女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，涂园华女士简历见附件。

　　公司第五届董事会提名委员会已对涂园华女士的任职资格进行审查，认为其符合高级管理人员任职条件，同意提名其为公司总经理。

　　截至本公告披露日，涂园华女士未持有公司股份，与公司实际控制人廖志远先生存在关联关系，与除此之外的其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》中相关条款规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。涂园华女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月四日

　　附件：涂园华女士个人简历

　　涂园华，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学土木工程本科学历，房建专业高级工程师、经管专业经济师职称。2003年12月至2012年9月曾任中贤建设集团有限公司副总经理，2012年9月至今任中贤建设集团有限公司监事。

　　截至本公告披露日，涂园华未持有公司股份，与公司实际控制人廖志远先生存在关联关系，与除此之外的其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》中相关条款规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：603398           证券简称：*ST沐邦          公告编号：2026-037

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月3日

　　(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事5人，以现场及通讯方式出席5人；

　　2、 代行董事会秘书廖志鹏先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于补选涂园华任公司第五届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2 以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（南昌）律师事务所

　　律师：辛琴、姚若雲

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：603398           证券简称：*ST沐邦        公告编号：2026-038

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。经全体董事一致表决通过，豁免本次董事会的会议通知时间，会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由代董事长廖志鹏先生主持。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，满足经营管理实际需要，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举董事涂园华女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司董事会审议决定调整第五届董事会专门委员会成员组成，补选涂园华为战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后的公司第五届董事会专门委员会成员如下：

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-039）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；获出席会议的全体非关联董事一致表决通过。

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，满足经营管理实际需要，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，聘任涂园华女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司第五届董事会提名委员会已对涂园华女士的任职资格进行审查，认为其符合高级管理人员任职条件，同意提名其为公司总经理。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-039）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；获出席会议的全体非关联董事一致表决通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月四日