圣湘生物科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 通知

　　证券代码：688289          证券简称：圣湘生物          公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年4月23日   14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月23日

　　至2026年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案已经公司2026年4月7日召开的第三届董事会2026年第三次临时会议审议通过。相关议案内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，登记时需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券部

　　通讯地址：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

　　邮政编码：410205

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0731-88883176-6018

　　邮箱地址：dmb@sansure.com.cn

　　（三）登记时间：2026年4月20日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30

　　六、 其他事项

　　本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记，并请携带身份证明、授权委托书（如适用）等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　圣湘生物科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688289          证券简称：圣湘生物         公告编号：2026-008

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　关于拟注册和发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为积极响应国家科技创新政策导向，落实圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）创新驱动发展战略，同时进一步拓宽融资渠道，增强对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，为公司中长期战略布局投入储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册并发行不超过10亿元（含10亿元）的中期票据，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机一次性或分期发行。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、本次拟注册发行中期票据的基本情况

　　1、发行人：圣湘生物科技股份有限公司；

　　2、发行市场：全国银行间债券市场；

　　3、注册品种及规模：拟注册及发行不超过10亿元（含10亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；可申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一般性用途债务融资工具；

　　4、发行期限：不超过5年（含5年），具体期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

　　5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

　　6、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

　　7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　　8、还款方式：按年付息，期末还本；

　　9、募集资金用途：本次募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息负债、补充营运资金、科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）等合法合规的用途，具体以通过交易商协会审核通过的资金用途为准。

　　二、本次拟注册发行中期票据的授权事项

　　为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会提请股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行中期票据的相关事宜，并授权管理层及具体经办人员处理与中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据注册及发行等环节涉及的相关事宜；

　　3、全权代表公司签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行中期票据的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

　　4、办理本次中期票据注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

　　5、决定并办理公司与中期票据发行、交易流通有关的其他事项；

　　6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册和存续有效期内持续有效。

　　三、本次拟注册发行中期票据对公司的影响

　　本次申请注册发行中期票据事项有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，依托市场化定价机制降低综合融资成本，增强对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，并有效提升资金流动性管理能力，为公司中长期战略布局投入储备资金通道。本事项符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、本次拟注册发行中期票据的审批程序

　　公司于2026年4月7日召开第三届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　五、风险提示

　　本事项尚需提交公司股东会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在不确定性。公司将按照有关法律法规，对后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月8日