合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：301501             证券简称：恒鑫生活                    公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月14日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长严德平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2025年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　3. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　董事会听取了总经理严德平先生的《2025年度总经理工作报告》，认为本报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4. 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　5. 审议通过《2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　由于董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　7. 审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员陈波回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事严德平、严书景、陈波、孙小宏回避表决。

　　8. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决。

　　9. 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　11. 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12. 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事严德平、严书景回避表决。

　　13. 审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　14. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15. 审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　17. 审议通过《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　18. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　19. 审议通过《关于2025年度可持续发展报告暨ESG报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20. 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会决定于2026年5月21日14时30分召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十一次会议决议。

　　2.第二届董事会独立董事专门会议决议。

　　3.第二届董事会专门委员会会议决议。

　　4.会计师事务所出具的相关文件。

　　5.保荐机构出具的相关核查意见。

　　特此公告。

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：301501             证券简称：恒鑫生活              公告编号：2026-016

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过22,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币39.92元，募集资金总额为人民币101,796.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,904.53万元后，实际募集资金净额为人民币89,891.47万元。

　　上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-003），截至2026年2月28日，公司募集资金（含超募资金）的使用情况如下：

　　注：1、年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目、补充流动资金中已投入募集资金额超过拟投入募集资金额的部分为利息收入和理财收益。

　　2、智能化升级改造项目、研发技术中心项目及超募资金余额超过拟投入募集资金额的部分为利息收入和理财收益。

　　公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十次会议、于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意变更公司募投项目，将“智能化升级改造项目”和“研发技术中心项目”的建设内容整合到新募投项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”和“研发技术中心项目”的募集资金（14,213.94万元，包括利息收入和理财收益）和全部超募资金（7,098.01万元，包括利息收入和理财收益），总计21,311.95万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入到新募投项目。

　　三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资品种

　　公司拟购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等，投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得为非保本型，不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过22,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用。

　　（四）决策程序及实施方式

　　经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　（五）现金管理的收益分配

　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还至募集资金专户。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1． 为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的 投资产品。

　　2． 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　3． 公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　4． 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5． 公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响募投项目建设和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、审议程序及核查意见

　　1． 董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过22,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2． 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1． 第二届董事会第十一次会议决议。

　　2． 华安证券股份有限公司关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日