湖南国科微电子股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：300672                    证券简称：国科微               公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会期间无新增、否决或变更议案的情形。

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30。

　　2、网络投票时间：2026年5月20日上午9:15至2026年5月20日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区东四路南段128号国科集成电路产业园9号栋5楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长向平先生

　　7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　8、股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计141人，代表股份数81,890,927股，占公司总股本的37.7199%，占公司有表决权股份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数量215,968,270股，下同）的37.9180%。

　　其中：参加本次股东会现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份数66,796,122股，占公司有表决权股份总数的30.9287%。参加本次股东会网络投票的股东138人，代表股份数15,094,805股，占公司有表决权股份总数的6.9894%。

　　参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）138人，代表股份数15,094,805股，占公司有表决权股份总数的6.9894%。

　　9、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意81,885,927股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0051%；弃权800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0010%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,089,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9669%；反对4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0278%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。

　　2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意81,885,927股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0051%；弃权800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0010%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,089,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9669%；反对4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0278%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。

　　3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

　　表决结果：同意81,878,227股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9845%；反对12,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0149%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,082,105股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9159%；反对12,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0808%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0033%。

　　4、逐项表决审议通过了《关于董事2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》

　　4.01《董事长兼总经理向平2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

　　该议案，关联股东湖南国科控股有限公司、长沙芯途投资管理有限公司、向平先生回避表决。

　　表决结果：同意15,085,405股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0046%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

　　4.02《董事兼副总经理周士兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9885%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

　　4.03《董事兼副总经理徐泽兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9885%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

　　4.04《独立董事荆继武2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9885%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

　　4.05《独立董事郑鹏程2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：同意81,880,727股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9875%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权1,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0018%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,084,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

　　4.06《独立董事何红渠2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9885%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

　　5、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意81,843,927股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9426%；反对46,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0565%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,047,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6886%；反对46,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3067%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

　　6、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9885%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：李贵超，汪铄

　　3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南国科微电子股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司董事会

　　2026年5月20日