广东东鹏控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号:2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月21日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经本次董事会与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于＜广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于＜广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法＞的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。公司《2026年员工持股计划管理办法》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　（一） 授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；

　　（二） 授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

　　（三） 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；

　　（四） 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（五） 授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购注销以及分配等全部事宜；

　　（六） 授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理；

　　（七） 授权董事会按照本次员工持股计划规定确定预留份额的分配方案；

　　（八） 授权董事会按照本次员工持股计划的规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本次员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，则由薪酬与考核委员会审议确定分配方案；

　　（九） 本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

　　（十） 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

　　（十一） 授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

　　（十二） 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　决定于2026年6月15日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会。公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月三十日

　　证券代码：003012      证券简称：东鹏控股        公告编号：2026-026

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

　　2.股东会的召集人：董事会。

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月15日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年6月8日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.以上议案逐项表决，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3.2026年员工持股计划的拟参与对象及其关联方若为公司股东，对议案1.00、2.00、3.00回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2026年6月9日（星期二）至2026年6月12日（星期五） 上午9:00-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。 邮政编码：528031，信函请注明“股东会”字样。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东 账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月14日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5.会议联系方式 联系人：赖巧茹、朱玲玲

　　电话号码：0757-82666287    传真号码：0757-82729200

　　电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net

　　通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部

　　邮政编码：528031

　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月三十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363012”，投票简称为“东鹏投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年6月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.

　　cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.

　　com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东东鹏控股股份有限公司于2026年6月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：